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網銀在線收到大額罰單

2019-11-27 10:22:03來源:北京日報

因違規將境內外匯轉移到境外,網銀在線收到國家外匯局開出的近3000萬元罰單。國家外匯管理局北京外匯管理部披露的罰單(京匯罰〔2019〕89號)顯示,網銀在線(北京)科技有限公司(網銀在線)因違反規定將境內外匯轉移境外,在2019年11月20日被處以29432687.16元人民幣罰款。

對此,網銀在線回應稱,該事件系2017年網銀在線因部分商戶準入環節出現疏漏,造成個別外部不法商戶利用相關交易通道進行違規交易?!霸摌I務內部排查發現問題后已全部關停,商戶全部清退?!?/p>

此外,網銀在線表示:公司對業務管理進行嚴肅反思和整改,對給行業帶來的負面影響深表歉意。網銀在線支持、擁護、認可國家外匯管理局的處罰決定,并真誠感謝監管部門的指導。

近年來,外管局針對虛假、欺騙性外匯交易等違規行為持續高壓打擊。2018年5月,智付支付曾因辦理無真實貿易背景跨境外匯支付業務,并為境外多家非法黃金、炒匯類互聯網交易平臺提供相應支付服務被外管局處以1590.8萬元罰款,被央行處以2561.4萬元罰款。

袁璐
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責任編輯:宋旻

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